公司名称：伊斯坦布尔贸易有限公司（地址：五爱4栋2单元）
【填报内容】公司没有注册，第一次合作，15天付款，仓库临时通知，下单数量较大。
【调查结果】2017.6.14派出所调查结果：1、我所工作人员上门调查该公司，五爱4栋2单元并没有这家外贸公司；2、联系136开头电话，翻译手机关机；3、联系房东得知，原五爱4栋2单元201室有公司开着，现已租给三个外国人居住了。2017.6.28经侦大队预警平台工作人员：上门调查，公司无人，电话无人接听。
二
公司名称：巴基斯坦哈密德汗企业公司（地址：福田一区19拣6单元301室）
【填报内容】客户名H.K ，巴基斯坦人，去年年末我我这里定了2个柜的货物，下单的时候是说好2个月准时付款，但总是在找各种理由拖到现在一直都不付款，这个巴基斯坦老外极其狡猾，对中国多个城市都很熟悉，会讲中文。
【调查结果】2017.6.21派出所调查结果：经上门核查，关门，电话联系房东，房东称今年都没有见到过301的人，表格上登记的联系人则说我们打错电话了。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系，对方尾号4002手机号码显示外地号码且已停机。
三
公司名称：DYMO/阿米它（地址：福田大厦A座1602室）
【填报内容】公司人找不到了。。
【调查结果】2017.6.22派出所调查结果：经上门核查，关门，打了多次电话也联系不上。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系，对方固定电话无法接通。
四
公司名称：义乌彦翔进出口有限公司（地址：下付小区18栋1单元302室（已搬离））
【填报内容】第一次做，欠款时间太长，想了解下公司情况。
【调查结果】2017.6.23派出所调查结果：1、工作人员去下付小区18栋1单元302室调查，现住人员叫张某，自称从事淘宝生意，卖袋子的，张某说自己租了这房子后就有很多人上门询问情况的；2、房东说义乌彦翔进出口有限公司，已经搬走了，不知去向；3、联系经营户提供的尾号5151的采购人员电话，对方称与这家公司没有任何的关系；4、公司房租有效期2016年10月10日至2017年10月9日，房租已付。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号5152的采购人员，让其登记相关资料，但一直未前来登记。
五
公司名称：义乌市赛腾进出口地址
【填报内容】 帮忙查一下该公司信誉怎么样。
【调查结果】2017-6-22派出所调查结果：经上门核查，门没开，电话停机，联系房东之后，房东说该房间是有一家公司，但是他不知道是什么公司。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系，对方尾号7388手机号码一直处于关机状态。
六
公司名称：义乌美聚有限公司（地址：福田大厦A座1103）
【填报内容】公司情况不详。
【调查结果】2017.6.22派出所调查结果：经上门核查，发现门没开，电话一直打不通。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系，对方尾号8588手机号码无人接听。2017.6月，该公司老板蒋柏文因合同诈骗罪，已被义乌市公安局经侦大队刑拘。
七
公司名称：海峰国际贸易有限公司（地址：福田三区15栋2号201室）
【填报内容】已经交货换单，公司电话欠费，里面也没人。
【调查结果】2017.6.22派出所调查结果：电话暂停服务，经上门核查，该房间确实是一家外贸公司，不过并不是海峰这家，后询问该公司工作人员，他们说与海峰国际贸易公司没有关系，询问房东，房东说海峰国际贸易公司早就搬走了，现在这家是刚搬进来的。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系，对方固定电话、手机号都已打不通。。
八
公司名称：L.B.T LOOBA TRADING (卢巴/DK国际贸易)（地址：金茂大厦1201室(曾：福田1区18栋403室)）
【填报内容】17年新开公司，下单很随意，这一片大半店面下单，请查。
【调查结果】2017.6.23派出所调查结果：上门核查无人，电话联系0579-85663126固定电话无人接。联系尾号0173号码称是翻译，和老外合作过一次，不清楚公司情况。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系，对方固定电话无人接听，尾号0173号码自称不是公司员工。
九
公司名称：万瓦贸易（地址：汇金大厦B座313室）
【填报内容】公司去了三次都关门，留着的手机一直打不通。
【调查结果】2017.6.23出所调查结果：电话联系不上，经上门核查，公司没开门，隔壁邻居也说好久没看见他们了，还说这些天一直有人找上门去。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系，对方手机已关机。
十
公司名称：义乌市隆纳戈进出口有限公司（地址：江南四区99栋6单元201室）
【填报内容】部分货款拖欠至今（两个月以上），公司地址伪造。
【调查结果】2017.6.27派出所调查结果：1、0579-85273662此固定号码是空号；2、江南四区99栋6单元这幢房子被法院查封了，现已判给别人；3、多次上门走访，大门紧闭上不去。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系，对方固定电话已空号。
十一
公司名称：TK贸易（地址：赵宅三街65号3楼）
【填报内容】找不到人。
【调查结果】2017.6.29派出所调查结果：上门核查无人，据房东称房子已经到期，其他情况不详。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系经营户提供的尾号4445采购人员电话，一外商接听，对方否认是TK贸易。
十二
公司名称：丝碧德蓝贸易公司（地址：银海路226号三楼301-302）
【填报内容】今天到了约定的付款时间了，客户电话关机。
【调查结果】2017.6.27派出所调查结果：公司座机停机，手机也联系不上，经上门核查，该地方大门紧闭，打电话问房东，房东也不清楚该公司情况。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系，对方所有电话都无人接听。
十三
公司名称：义乌妃多国际贸易有限公司（地址：五爱新村B区4幢2号201室）
【填报内容】拖欠货款，人找不到。
【调查结果】2017年7月5日派出所调查结果：工作人员上门调查，没有义乌妃多国际贸易有限公司这家外贸公司，电话联系136开头号码，手机关机。上门去看，在门口敲了有半个多小时，无人开门，也碰到过房东，房东也说有2-3个月没有看到外国人了。公司房租有效期2017年3月17日至2018年3月16日，房租已付。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系，对方称外商回国了，具体回国时间未说明，公司资料未登记。
十四
公司名称：银信进出口有限公司（地址：南下朱A区28幢1单元2楼）
【填报内容】一下子下很多单，说老板自己在国外卖鞋的。
【调查结果】2017.6.26派出所调查结果：工作人员上门调查该公司，公司关门无人；电话联系后得知公司老板在外地出差，要明天才回义乌。目前无法采集相关信息，明天再上门重新调查。公司房租有效期2017年1月15日至2018年1月15日，房租已付。2017.6.28经侦预警平台工作人员上门调查，公司无人，电话无人接听。
十五
公司名称：吉诺集团吉诺（义乌）进出口（地址：江东中路181号铂金大厦2单元1601）
【填报内容】未履行合同约定、拖欠货款，现人找不到了。
【调查结果】2017.6.21派出所调查结果：1、工作人员上门调查，联系公司老板，两个手机号码都无人接听；2、经了解，公司老板因欠外人15万左右货款，将江东中路181号铂金大厦2单元16层抵押给对方做办公用。该房子今年9月份就要到期了，租房的宗老板说可能会继续租下去，做饰品生意；3、据宗老板所说，吉诺集团公司欠款过多，已搬走，去向不明；4、公司房租有效期2016年9月25日至2017年9月24日，房租半年付一次。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系吉诺公司，对方尾号5936手机号码显示外地号码且已关机、尾号1133手机号码自称该公司前员工，2017以后已离职，据其反映：公司老板联系不上、福建总公司还在开的。
